| Med venlig hilsen | |
| Niels K. Agner Bestyrelsesformand |
Frank Gad Adm. direktør |
Københavns Fondsbørs A/S
Nikolaj Plads 6
1067 København K
Meddelelse nr. 9 / 2007
27. april 2007
CVR nr. 15701315
Forløb af ordinær generalforsamling
Forløb af ordinær generalforsamling
SP Group A/S har den 27. april 2007 afholdt ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen fandt sted i henhold til den annoncerede dagsorden.
Bestyrelsen udpegede Advokat Martin Beck til dirigent. Herefter aflagde Formanden, Niels Kr. Agner, beretning. Administrerende direktør Frank Gad fremlagde selskabets årsrapport. Årsrapporten blev enstemmigt godkendt.
Bestyrelsens forslag om den annoncerede ændring af vedtægterne blev godkendt.
Bestyrelsesmedlemmerne Niels Kr. Agner, Erik P. Holm, Erik Christensen og Hans W. Schur blev alle genvalgt. Erling Larsen ønskede ikke genvalg.
Deloitte, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, blev genvalgt som revisorer.
Efter Generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Niels Kr. Agner som formand og Erik P. Holm som næstformand.
Spørgsmål angående denne fondsbørsmeddelelse kan rettes til adm. direktør Frank Gad.